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证券代码：600801、900933    证券简称：银河国际网站水泥、银河国际网站B股    公告编号：2012-011

 

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。。。。。。。

 银河国际网站（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议，，，，，，，于2012年4月 20日在武汉举行，，，，，，，会议应到监事5人，，，，，，，实到4人，，，，，，，监事刘云霞授权监事余友生行使表决权。。。。。。。公司于2012 年4月10日以通讯方式向全体监事发出了会议通知，，，，，，，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，，，，，，，合法有效。。。。。。。

本次监事会会议由监事会主席周家明先生主持，，，，，，，经审议并投票表决，，，，，，，通过如下重要决议：

     1、选举周家明先生为银河国际网站第七届监事会主席（表决结果：同意 5票，，，，，，，反对 0 票，，，，，，，弃权 0 票）；；；；；；

2、关于变更部分非公开发行股票项目募集资金用途的议案（表决结果：同意 5票，，，，，，，反对 0 票，，，，，，，弃权 0 票）。。。。。。。

公司监事会经认真审议后认为：公司本次变更部分募集资金用途符合公司战略发展方向，，，，，，，有利于增强公司核心竞争力，，，，，，，符合公司及全体股东利益。。。。。。。本次变更，，，，，，，其程序符合相关法律法规的规定，，，，，，，未发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。。。。。。。

 

特此公告。。。。。。。

银河国际网站监事会

2012年4月24日